Operação desarticula esquema de fraude fiscal envolvendo 13 empresas falsas na Paraíba
A Polícia Civil desmantelou um esquema que era operado por 13 falsas empresas que se utilizavam de 'laranjas' para ocultar irregularidades e fraudar a fiscalização. O esquema que está sendo desarticulado por uma operação realiada na manhã desta terça-feira (11) funcionava em João Pessoa e Bayeux.
A ação da Polícia Civil, o Ministério Público da Paraíba e a Receita Estadual pretende desarticular um esquema de sonegação fiscal no estado. que já movimentou cerca de R$ 30 milhões de 2011 até este ano, causando um prejuízo de mais de R$ 8 milhões aos cofres públicos. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nas duas cidades.
A operação Orange foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11) pelo Ministério Público da Paraíba, a Polícia Civil, a Secretaria Estadual da Receita. Trata-se de uma ação conjunta da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária com a Promotoria de Justiça de Crimes contra a Ordem Tributária e a Receita Estadual. Segundo a
Secretaria de Estado da Receita, participam da operação 55 agentes da Polícia Civil, 15 delegados, um promotor de Justiça e 16 auditores fiscais. objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de sonegação fiscal de impostos, falsidade ideológica, falsificação de documentos e uso de documentos falsos. Mediante informações repassadas pela Secretaria de Estado da Receita e pelo Ministério Público Estadual, as investigações preliminares realizadas pela Delegacia deCrimes Contra a Ordem Tributária, demonstraram que os investigados têm agido, em conjunto, por meio do esquema criminoso popularmente conhecido como uso de “laranja ou testa de ferro”, como forma de camuflar suas operações comerciais ilegais e fraudar a fiscalização tributária.
Após 16 meses de investigação, identificou-se que o grupo criminoso atuou no período de 2011 a 2017, operando pelo menos 13 empresas de fachada, valendo-se de pelo menos 22 laranjas/testas de ferro, movimentando cerca de R$ 30 milhões em notas fiscais fraudulentas e causando lesão aos cofres públicos em montante que já ultrapassa R$ 8 milhões.
Fonte: PB Agora
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